保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例

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其他題名：Money laundering

作者：林宏義, 朱政龍, 高旭宏著

出版年：2018

出版社：保險事業發展中心

出版地：臺北市

格式：PDF,JPG

ISBN：9789869579612

分類：投資理財保險

附註：封面英文題名: Money laundering

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簡介

內容簡介

本書內容涵蓋反洗錢之組織機構、法令規定、內部控制制度及相關執行要點。亦可作為「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」參考教材。

章節

第一章　防制洗錢及打擊資恐概論
- 第一節　防制洗錢及打擊資恐簡介
- 第二節　洗錢對金融體系與社會經濟的影響
- 第三節　政府於防制洗錢的權責
- 第四節　金融業扮演防制洗錢關鍵角色
第二章　防制洗錢及打擊資恐組織與措施
- 第一節　防制洗錢金融行動工作組織與亞太防制洗錢組織
- 第二節　防制洗錢金融行動工作組織40項建議
- 第三節　防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑
- 第四節　風險基礎方法
- 第五節　重要政治性職務之人
- 第六節　違反防制洗錢及打擊資恐法規受罰案例
第三章　保險業防制洗錢與打擊資恐之法令要求與執行標準
- 第一節　保險業防制洗錢與打擊資恐作業之管理要素
- 第二節　保險業防制洗錢與打擊資恐之實務執行標準
- 第三節　強化措施與結語
第四章　保險業防制洗錢與打擊資恐作業之實務執行重點
- 第一節保險業防制洗錢及打擊資恐風險因子判定實務
- 第二節　保險業防制洗錢及打擊資恐客戶風險審查執行重點
- 第三節　保險業防制洗錢及打擊資恐交易持續監控重點
第四節　小結
第五章　大額通貨交易與疑似洗錢交易及申報
- 第一節　大額通貨與疑似洗錢交易申報標準、要件及程序
- 第二節　疑似洗錢交易辨識技巧
第六章　防制洗錢及資恐態樣與案例
- 第一節　國際洗錢及資恐態樣與案例
- 第二節　我國洗錢及資恐態樣與案例
附錄一：中英詞彙對照表
附錄二：防制洗錢及打擊資恐相關法規彙整
- 洗錢防制法
- 金融機構防制洗錢辦法
- 資恐防制法
- 保險業公司治理實務守則
- 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
- 保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
- 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
- 產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
- 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
附錄三：重點提要

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